portalKRS.pl

Instytucje obowiązane powinny stosować środki bezpieczeństwa finansowego w stosunku do klientów, w szczególności, gdy: doszło do zmiany uprzednio ustalonych danych dotyczących klienta.

Usługa Monitoring Podmiotów dostępna w Serwisie Portal KRS umożliwia bieżące monitorowanie portfela podmiotów (Kontrahentów, Dostawców) pod kątem wystąpienia zmian, które mogą mieć wpływ na współpracę.

Użytkownik samodzielnie wybiera listę monitorowanych źródeł oraz odpowiadające im kategorie zdarzeń.

Dla poszczególnych źródeł dostępne są poniższe zdarzenia:

• Dla źródeł KRS i CEIDG - zmiany: Nazwy, Adresu, PKD, Zarządu/Udziałowców, Upadłości, Postępowania układowe i naprawcze ....
• Dla źródeł Giełdy Długów (GW), Dział 4 KRS - dodanie, usunięcie, zmiana wpisu o zadłużeniu
• Dla źródła Beneficjent Rzeczywisty (KRSBR i CRBR) - zmiana beneficjenta rzeczywistego podmiotu
• Dla źródeł Ogólnopolski Informator Upadłości (OIU), Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ) - pojawienie się wpisu o upadłości
• Dla źródła Dotacje EU - dodanie, usunięcie, zmiana informacji o przyznanej dotacji
• Dla źródła Ostrzeżenia KNF - dodanie, usunięcie, zmiana wpisu na Liście Ostrzeżeń Publicznych KNF
• Dla źródła Urząd Regulacji Energetyki (URE) - dodanie, usunięcie podmiotu, zmiana wpisu/danych
• Dla źródła Rejestr Pośredników Kredytowych i Instytucji Pożyczkowych KNF - dodanie, usunięcie, zmiana wpisu
• Dla źródła Polska Lista Sankcyjna (lista podmiotów i osób objętych sankcjami MSWiA) - dodanie, usunięcie, zmiana ostrzeżenia
• eSprawozdania - pobranie sprawozdań finansowych z e-KRS tzn. wyniki finansowe podmiotu za dany rok są dostępne

Użytkownik jest powiadamiany komunikatem e-mail, z wybraną częstością np. codziennie, raz w tygodniu, raz w miesiącu o zdarzeniach, jakie wystąpiły dla portfela monitorowanych podmiotów. Przykład ustawień Profilu monitoringu:

Powiadomienie Monitoringu nie zawiera danych firmy po zmianie, lecz informację jakiej kategorii dotyczyła zmiana np. zmiana właściciela, zmiana adresu czy przedmiotu działalności. W celu zapoznania się z informacją po zmianie Klient ma możliwość pobrania aktualnego raportu o firmie.

Schemat usługi monitoringu

Baza zdarzeń monitoringu jest generowana codziennie dla wszystkich podmiotów zarejestrowanych w Polsce i porównywana jest z listą podmiotów zgłoszonych do monitoringu przez Klienta. Z kolei baza podmiotów do monitoringu jest wysyłana do usługi lub zmieniana samodzielnie przez Klienta:

• w pakietach z dowolną liczbą podmiotów (poprzez wgranie pliku wsadowego XML)
• pojedynczo, poprzez dodanie Nazwy wraz z numerem KRS lub NIP lub REGON do listy podmiotów monitorowanych

W wyniku porównania listy zdarzeń z listą monitorowanych podmiotów usługa generuje listę zdarzeń, o których Klient jest informowany:

• w formie powiadomienia e-mail - lista zdarzeń dla podmiotów może znajdować się w treści maila lub w załączniku (CSV lub XML), z możliwością zabezpieczenia indywidualnym hasłem
• w formie komunikatu API
• w Panelu zdarzeń Serwisu Portal KRS (przykład poniżej)